Conseil d'administration

La société a adopté une structure moniste et la conservera suite aux adaptations des statuts visant à les aligner entièrement sur les dispositions du Code des sociétés et des associations.

Composition

Le conseil d'administration compte, depuis l'assemblée générale du 20 mai 2024, 10 membres et est composé comme suit :

Sept administrateurs qui représentent l'actionnaire de référence, conformément au droit de proposition statutaire :

• Monsieur Rik De Nolf (2026),
• Monsieur Xavier Bouckaert, représentant permanent de Koinon SA (2026),
• Madame Lieve Claeys (2026),
• Madame Coralie Claeys, représentante permanente de Verana SA (2028),
• Monsieur Francis De Nolf, représentant permanent d'Alauda SA (2027),
• Monsieur William De Nolf, représentant permanent de Cella SA (2027),
• Monsieur Louis De Nolf, administrateur non-exécutif (2028).

Administrateurs indépendants:

• Monsieur Koen Dejonckheere, représentant permanent de Invest at Value SA (2026)

Monsieur Koen Dejonckheere a été nommé CEO de Gimv en 2008. Auparavant, il était Managing Director et Head of Corporate Finance chez KBC Securities. Précédemment, il a travaillé pour Nesbic, Halder, Price Waterhouse Corporate Finance Europe et l’ex-BBL. Monsieur Koen Dejonckheere a une expérience importante de négociations en banque d’investissement et en private equity en Belgique et à l’étranger.

• Monsieur Rik Vanpeteghem (2026)

Monsieur Rik Vanpeteghem a commencé sa carrière chez Deloitte Belgique en 1985. Avant de devenir CEO chez Deloitte Belgique (2008-2016), il était managing partner Tax & Legal (2004-2008). De 2015 à 2019, Vanpeteghem a occupé le poste de directeur général régional de la région EMEA chez Deloitte et a été membre du comité exécutif mondial. Jusqu'à sa retraite en tant qu'associé en 2021, Monsieur Vanpeteghem était Global Public Policy Lead pour Deloitte dans le monde entier.

• Madame Pascale Sioen, représentante permanente de P-Company SARL (2026)

Madame Sioen est PDG de la division Chemicals du groupe Sioen Industries. Elle est titulaire d'une maîtrise en économie et a suivi plusieurs cours postuniversitaires et stages à l'étranger. Pascale Sioen est administrateur exécutif de Sioen Industries (depuis 1990) mais possède également une expérience considérable en tant qu'administrateur et manager dans de nombreuses autres entreprises de divers secteurs. Elle conseille également un certain nombre de jeunes entreprises prometteuses.

Rôle et pouvoirs

Le Conseil d'administration est l'organe de décision le plus élevé au sein de la Société et a le pouvoir de poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux dont la loi confie la compétence exclusive à l'assemblée générale. 

Le Conseil d'administration est chargé de la direction de la Société, ce qui implique qu'il est responsable de l'élaboration et de la réalisation des objectifs de la Société, de la détermination de la stratégie, de la définition d'un contenu de la politique de la Société et du développement de résultats qui en découle. Le Conseil d'administration rend compte de ses actes à l'Assemblée générale. En tant qu'organe collégial, le Conseil d'administration endosse la responsabilité de la gestion de la Société.